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董事會 成員 委員會 董事會報告

董事候選人提名方法

(一)董事候選人,在章程規定的人數范圍內,按照擬選任的人數,可以由董事會提出董事建議名單;
(二)由提名委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初 步審核,合格人選提交董事會審議。經董事會決議通過后,以書面提案的方式向股東大會提出董事候選人。董事會應當向股東提供候選董事的簡歷和基本情況;
(三)股東大會對每一個董事候選人逐個進行表決;
(四)遇有臨時增補董事的,由董事會提出,建議股東大會予以選舉或更換。

股東提名候選董事的程序

股東應當以書面通知提名候選董事,有關提名董事 候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知,應當在不早于有關選舉該董事的股東大會會議通知發出后翌日及不遲于該股東大會召開七天前發給公司,而 可發出該通知的最短期限為至少七天。候選董事的提名須以獨立決議項提交至股東大會上考慮。

董事會職能

董事會對股東大會負責,行使下列職權:
(一) 負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;
(二) 執行股東大會的決議;
(三) 決定公司經營計劃和投資方案;
(四) 制定公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六) 制定公司增加或者減少注冊資本的方案、發行公司債券或者其他證券及上市方案;
(七) 擬定公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
(八) 決定公司內部管理機構的設置;
(九) 根據董事長的提名,聘任或者解聘公司高級管理人員,決定其報酬事項及獎懲事項;
(十) 制定公司的基本管理制度;
(十一)制定公司章 程修改方案;
(十二)管理公司信息披露事項;
(十三)在股東大會授權范圍內,決定公司的重大投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保 事項、委托理財、關聯交易等事項;
(十四) 聽取公司首席執行官的工作報告并檢查首席執行官的工作;
(十五) 法律、法規或公司章程規定,以及股東大會授予的其他職權。
董事會做出前款決議事項,除第(六)、(七)、(十一) 項及對外擔保事項必須由三分之二以上的董事表決同意外,其余由半數以上的董事表決同意。

截至2019年3月12日止

執行董事

截至2019年3月12日止

戰略與投資決策委員會

戰略與投資決策委員會的主要職責是對公司重大投資、產權交易、融資方案、重大資本運作、資產經營項目、生產經營項目等進行研究并向董事會提出建議,及時監控和跟蹤由股東大會、董事會批準實施的投資項目,重大進程或變化情況及時通報全體董事。

成員:馬明哲(主任委員)、王勇健、葉迪奇、黃世雄、葛明、楊小平。

職權范圍及運作模式

審計與風險管理委員會

審計與風險管理委員會的主要職責是審閱及監督公司的財務報告程序和進行風險管理。審計與風險管理委員會亦負責檢視外聘審計師的任免及酬金的任何事宜。此外,審計與風險管理委員會亦審查公司內部控制的有效性,其中涉及定期審查公司不同管治結構及業務流程下的內部控制,并考慮各自的潛在風險及迫切程度,以確保公司業務運作的效率及實現公司目標及策略。有關審閱及審查的范圍包括財務、經營、合規情況及風險管理。審計與風險管理委員會亦審閱公司的內部審計方案,并定期向董事會呈交相關報告及推薦意見。

成員:葛明(主任委員)、葉迪奇、孫東東、楊小平、歐陽輝。

職權范圍及運作模式

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責是依董事會授權,厘定公司執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額,并就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會亦就建立一套正式及具透明度的程序為該等人士制訂薪酬政策向董事會提出意見,參考董事會制定的企業目的及目標,審閱及批準以兼顧績效和市場為基礎的薪酬。薪酬委員會尤其獲授特定職責,須確保并無董事或其任何聯系人士參與厘定其自身的薪酬。倘薪酬委員會某一成員的薪酬需予厘定,則該成員的薪酬須由委員會其他成員進行厘定。

成員:葉迪奇(主任委員)、孫東東、葛明、謝吉人、歐陽輝。

職權范圍及運作模式

提名委員會

提名委員會的主要職責是就填補公司董事會及高級管理人員空缺的人選進行評審、向董事會提供意見及提出推薦建議。

董事的提名是根據公司業務活動、資產及管理組合,參照并對個人的業務洞察力及責任心、學術及專業成就及資格、經驗及獨立性加以考慮。提名委員會獲授予職責,須積極考慮公司董事及高級管理人員級別的需要,研究甄選董事及高級管理人員的標準及程序,在考慮及物色適當人選后,向董事會提出推薦建議,并落實董事會就委任所作出的任何決定及推薦建議。提名委員會的目的及主要目標是使董事會保持盡責、專業及具問責性,以便為公司及其股東服務。

成員:孫東東(主任委員)、馬明哲、黃世雄、歐陽輝、任匯川。

職權范圍及運作模式
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